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Resultados de: JOSE AMBROCIO SUT

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Qué medidas se toman para evitar la doble tributación en Guatemala?

Guatemala busca evitar la doble tributación mediante acuerdos internacionales para evitar la doble imposición. Estos acuerdos establecen reglas claras sobre cómo los ingresos y las transacciones son gravados en más de un país, brindando claridad a los contribuyentes.

¿Cuál es el proceso legal para la obtención de la custodia de nietos por parte de abuelos en Guatemala?

La obtención de la custodia de nietos por parte de abuelos en Guatemala puede ser solicitada legalmente en casos específicos, como la incapacidad de los padres. El tribunal evalúa la idoneidad del solicitante y toma decisiones basadas en el interés superior del niño.

¿Cuál es el procedimiento para denunciar actividades sospechosas en el proceso de KYC en Guatemala?

Las instituciones financieras en Guatemala deben informar de actividades sospechosas a la Unidad de Análisis Financiero (UAF), que es la entidad encargada de recibir y evaluar dichos informes.

¿Qué medidas se han implementado para garantizar el derecho a la vivienda adecuada en Guatemala?

En Guatemala, se han implementado medidas para garantizar el derecho a la vivienda adecuada. Esto incluye la promoción de programas de vivienda social, la regularización de la tenencia de la tierra, la prevención de desalojos forzosos, la rehabilitación de viviendas en condiciones precarias, y la atención prioritaria a grupos en situación de vulnerabilidad.

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