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Jose Aldana Zetina 639 resultados

Resultados de: JOSE ALDANA ZETINA

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuáles son las leyes que regulan el delito de corrupción de menores en Guatemala?

En Guatemala, el delito de corrupción de menores se encuentra regulado en el Código Penal. Esta legislación establece sanciones para aquellos que, mediante acciones, ofrecimientos o influencias, corrompan a menores de edad, induciéndolos a cometer actos delictivos o a participar en actividades inapropiadas. La legislación busca proteger a los menores de la explotación y el abuso, garantizando su integridad y bienestar.

¿Cuáles son las disposiciones legales para la protección de los derechos de los niños en casos de adopción por parte de padres solteros mayores en Guatemala?

Las disposiciones legales para la protección de los derechos de los niños en casos de adopción por parte de padres solteros mayores establecen criterios y evaluaciones para garantizar la idoneidad del adoptante y la protección del bienestar del menor.

¿Qué medidas se toman para proteger la información de KYC en Guatemala?

En Guatemala, se toman varias medidas para proteger la información de KYC, como: <ul><li>Implementación de protocolos de seguridad de datos para prevenir accesos no autorizados.</li><li>Capacitación del personal en prácticas seguras y confidencialidad.</li><li>Uso de tecnologías seguras para el almacenamiento y transmisión de datos.</li><li>Cumplimiento estricto de leyes de privacidad y protección de datos.</li></ul>Estas medidas buscan garantizar la confidencialidad y seguridad de la información recopilada durante el proceso de KYC.

¿Cuáles son las leyes que abordan el delito de corrupción privada en Guatemala?

En Guatemala, el delito de corrupción privada se encuentra regulado en el Código Penal. Esta legislación establece sanciones para aquellos que, en el ámbito privado, ofrezcan, prometan o otorguen beneficios indebidos a funcionarios públicos o a terceros, con el fin de obtener ventajas ilícitas en el desarrollo de actividades comerciales, empresariales o de otro tipo. La legislación busca prevenir y sancionar la corrupción en el ámbito privado, promoviendo la ética empresarial y la transparencia en las relaciones comerciales.

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