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Jorge Xoy Maas 794 resultados

Resultados de: JORGE XOY MAAS

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
  • Consultas en 16 países y mucho más.

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Artículos:

¿Cuáles son las obligaciones de las instituciones financieras en relación con la verificación en listas de riesgos en Guatemala?

Las instituciones financieras en Guatemala tienen la obligación de verificar si los clientes y las transacciones están relacionados con personas o entidades incluidas en las listas de riesgos. Esto implica la realización de la debida diligencia del cliente y la comparación de los datos con las listas relevantes. Además, deben notificar cualquier coincidencia a la UAF.

¿Qué medidas se están tomando para abordar la violencia y discriminación contra las personas LGBTQ+ en Guatemala en el ámbito de la justicia y protección legal?

En Guatemala se están implementando medidas para abordar la violencia y discriminación contra las personas LGBTQ+ en el ámbito de la justicia y protección legal, incluyendo la capacitación de operadores de justicia en derechos humanos y diversidad sexual, así como la promoción de leyes antidiscriminatorias y protocolos de atención a víctimas LGBTQ+.

¿Cuál es la importancia de mantener registros contables precisos en relación con el cumplimiento fiscal en Guatemala?

Mantener registros contables precisos es fundamental para el cumplimiento fiscal en Guatemala. Los contribuyentes deben llevar un registro detallado de sus transacciones financieras y contables, ya que esta información respalda la presentación precisa de declaraciones de impuestos. La falta de registros precisos puede dar lugar a errores y problemas con la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).

¿Cuál es la relevancia de la verificación de antecedentes en el ámbito de las organizaciones no gubernamentales (ONG) en Guatemala?

En el ámbito de las organizaciones no gubernamentales (ONG) en Guatemala, la verificación de antecedentes es relevante para asegurar que el personal contratado tenga la idoneidad y ética necesarias para llevar a cabo proyectos humanitarios y sociales. Esto contribuye a la transparencia y eficacia en el trabajo de las ONG.

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