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Jorge Soto Cheguen 592 resultados

Resultados de: JORGE SOTO CHEGUEN

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
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  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cómo se regula la participación de abogados y notarios en transacciones financieras desde la perspectiva de AML en Guatemala?

La participación de abogados y notarios en transacciones financieras se regula en el marco de AML en Guatemala. Estos profesionales están sujetos a normativas que exigen la debida diligencia en la identificación de clientes y la reportación de transacciones sospechosas.

¿Puede un individuo ser sancionado por no cumplir con las regulaciones de prevención de la financiación del terrorismo en Guatemala?

Sí, las personas, ya sean individuos o profesionales, pueden ser sancionadas por no cumplir con las regulaciones de prevención de la financiación del terrorismo. Esto puede incluir multas, restricciones comerciales y otras medidas según lo establecido por la legislación.

¿Qué requisitos y procedimientos existen para la terminación de contratos laborales en Guatemala, y cuáles son las condiciones bajo las cuales un contrato laboral puede ser terminado por causas justas?

La terminación de contratos laborales en Guatemala está sujeta a requisitos y procedimientos específicos. Los contratos laborales pueden terminarse por mutuo acuerdo, por renuncia del trabajador o por causas justas establecidas por la legislación laboral. En caso de terminación por causas justas, se deben seguir procedimientos específicos y se debe notificar a la autoridad laboral. Las indemnizaciones y preaviso son requisitos que deben cumplirse en caso de despido injustificado. Estos procedimientos garantizan que la terminación de contratos laborales se realice de manera justa y transparente.

¿Cuál es el impacto de la educación financiera en la promoción de la inversión en sectores sostenibles en Guatemala?

La educación financiera tiene un impacto significativo en la promoción de la inversión en sectores sostenibles en Guatemala. Al proporcionar conocimientos sobre las oportunidades y los beneficios de invertir en sectores como energías renovables, agricultura sostenible y tecnología limpia, la educación financiera fomenta una mayor conciencia sobre la importancia de la sostenibilidad y la responsabilidad ambiental. La educación financiera también enseña sobre los instrumentos financieros específicos disponibles para la inversión sostenible, como los bonos verdes y los fondos de inversión socialmente responsables. Esto promueve la canalización de inversiones hacia proyectos que generen impacto positivo tanto desde el punto de vista económico como ambiental y social.

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