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Jorge Roque Flores 630 resultados

Resultados de: JORGE ROQUE FLORES

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuáles son las regulaciones en Guatemala que definen el estatus de "persona expuesta políticamente"?

El estatus de "persona expuesta políticamente" en Guatemala puede estar definido por regulaciones específicas en leyes relacionadas con la prevención del lavado de dinero y la financiación del terrorismo. Estas regulaciones establecen los criterios y las categorías de personas que se consideran expuestas políticamente y están sujetas a medidas especiales en términos de debida diligencia financiera.

¿Cómo se lleva a cabo la verificación de antecedentes en el proceso de contratación de personal en el ámbito de la atención médica en Guatemala?

En la atención médica en Guatemala, la verificación de antecedentes puede incluir la revisión de experiencia médica, licencias y certificaciones, y cualquier historial ético en la práctica médica. Esto es crucial para garantizar la competencia y ética en la prestación de servicios de salud.

¿Cómo se aborda la violencia sexual en Guatemala?

La violencia sexual es una grave violación de los derechos humanos que afecta a muchas mujeres en Guatemala. El país cuenta con leyes que penalizan la violencia sexual y ha establecido unidades especializadas para investigar estos delitos. No obstante, muchos casos no se denuncian debido al miedo y al estigma, y la impunidad es alta. Se están realizando esfuerzos para mejorar la prevención de la violencia sexual, el apoyo a las víctimas y la persecución de los perpetradores.

¿Cuáles son las leyes que abordan el delito de pornografía infantil en Guatemala?

En Guatemala, el delito de pornografía infantil se encuentra regulado en el Código Penal y en la Ley contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas. Estas leyes establecen sanciones para aquellos que produzcan, distribuyan, posean, adquieran, almacenen o difundan material pornográfico que involucre a niños, niñas o adolescentes. La legislación busca prevenir y sancionar la pornografía infantil

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