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Jorge Medina Duarte 567 resultados

Resultados de: JORGE MEDINA DUARTE

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuáles son las actividades económicas y financieras sujetas a regulación en relación con el lavado de activos en Guatemala?

La legislación guatemalteca regula una amplia gama de actividades económicas y financieras, incluyendo bancos, entidades financieras, casinos, actividades comerciales, y profesionales no financieros que puedan estar involucrados en transacciones de alto riesgo. Las normativas exigen la debida diligencia y el reporte de operaciones sospechosas.

¿Qué sucede si un padre no cumple con su obligación de pagar la pensión alimenticia en Guatemala?

Si un padre no cumple con su obligación de pagar la pensión alimenticia, se pueden tomar medidas legales para garantizar el cumplimiento, como el embargo de salarios o propiedades.

¿Cuáles son los derechos de las personas en situación de discriminación por su orientación sexual en Guatemala?

Las personas en situación de discriminación por su orientación sexual en Guatemala tienen derechos protegidos por la Constitución y por tratados internacionales. Estos derechos incluyen el derecho a la igualdad, a la no discriminación por orientación sexual, al reconocimiento y respeto de su identidad, a la protección contra la violencia y el acoso, y a la participación plena en la vida social, política y cultural.

¿Qué medidas se han implementado para prevenir el uso de efectivo en el lavado de dinero en Guatemala?

Se han implementado medidas para prevenir el uso de efectivo en el lavado de dinero en Guatemala. Esto incluye la limitación de montos en transacciones en efectivo, la obligación de realizar transacciones electrónicas o con medios de pago trazables en ciertos casos, y la promoción del uso de sistemas electrónicos y bancarios para facilitar el seguimiento y la trazabilidad de las operaciones financieras.

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