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Jorge Luarca Alvarez 876 resultados

Resultados de: JORGE LUARCA ALVAREZ

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
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  • Juicios y Demandas.
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Artículos:

¿Qué implica el reconocimiento de paternidad en Guatemala?

El reconocimiento de paternidad en Guatemala es un proceso legal que establece la relación entre un padre y su hijo. Puede realizarse de manera voluntaria o a través de un proceso judicial. Reconocer la paternidad implica responsabilidades y derechos, como la obligación de proporcionar pensión alimenticia.

¿Cuáles son las principales leyes que regulan el cumplimiento normativo en Guatemala?

En Guatemala, el cumplimiento normativo está regulado por una serie de leyes y regulaciones, entre las que se incluyen el Código de Trabajo, el Código Tributario, las leyes ambientales, la Ley de Protección de Datos Personales y otras regulaciones específicas según la industria. Las empresas deben estar al tanto de estas leyes y cumplirlas en todas sus operaciones.

¿Cuál es la responsabilidad de los profesionales del derecho en la prevención y detección del lavado de dinero en Guatemala?

Los profesionales del derecho tienen una responsabilidad importante en la prevención y detección del lavado de dinero en Guatemala. Deben cumplir con los deberes de debida diligencia en la identificación de sus clientes, reportar transacciones sospechosas y colaborar con las autoridades en las investigaciones relacionadas con el lavado de dinero. Además, se espera que estos profesionales promuevan una cultura ética y de cumplimiento en el ejercicio de su labor.

¿Cuáles son los requisitos para solicitar un permiso de residencia para estudiantes internacionales en Guatemala?

Los requisitos para solicitar un permiso de residencia para estudiantes internacionales en Guatemala incluyen presentar una solicitud ante la Dirección General de Migración, contar con una oferta de estudios de una institución educativa guatemalteca, proporcionar la documentación que respalde tu situación académica, cumplir con los requisitos establecidos por la ley de migración y pagar las tasas correspondientes.

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