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Jorge Lopez Higueros 359 resultados

Resultados de: JORGE LOPEZ HIGUEROS

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuál es el impacto de la corrupción de las Personas Expuestas Políticamente en la gobernabilidad democrática en Guatemala?

La corrupción de las Personas Expuestas Políticamente tiene un impacto negativo en la gobernabilidad democrática en Guatemala. La corrupción debilita las instituciones democráticas, mina la confianza de los ciudadanos en el sistema político y genera una brecha entre los gobernantes y los gobernados. Además, la corrupción distorsiona la toma de decisiones, favorece intereses particulares sobre el bien común y dificulta la implementación de políticas públicas efectivas. Para fortalecer la gobernabilidad democrática, es necesario combatir la corrupción, promover la transparencia y fomentar la participación ciudadana en la toma de decisiones.

¿Cómo se establece el monto de la renta en un contrato de arrendamiento en Guatemala?

El monto de la renta en un contrato de arrendamiento en Guatemala generalmente se establece mediante negociación entre el arrendador y el arrendatario. La ubicación, las características de la propiedad, la duración del contrato y otros factores pueden influir en el monto acordado. Es vital documentar claramente este acuerdo en el contrato, incluyendo cualquier cláusula relacionada con ajustes de renta durante el plazo del contrato.

¿Qué medidas se han tomado para prevenir el lavado de dinero en el sector de las ONG y organizaciones sin fines de lucro en Guatemala?

En Guatemala, se han tomado medidas para prevenir el lavado de dinero en el sector de las ONG y organizaciones sin fines de lucro. Estas medidas incluyen la adopción de regulaciones que establecen controles más rigurosos en cuanto a la transparencia financiera y la divulgación de fuentes de financiamiento. Además, se promueve la realización de auditorías y la implementación de programas de cumplimiento para garantizar que los fondos utilizados por estas organizaciones sean legítimos y no estén vinculados a actividades ilícitas.

¿Cuál es el rol de los bancos en la prevención del lavado de dinero en Guatemala?

Los bancos en Guatemala desempeñan un papel crucial en la prevención del lavado de dinero. Tienen la responsabilidad de implementar programas sólidos de prevención, realizar una debida diligencia en la identificación de sus clientes, monitorear las transacciones en busca de patrones sospechosos y reportar cualquier actividad que pueda estar relacionada con el lavado de dinero.

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