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Jorge Gonzalez Asencio 713 resultados

Resultados de: JORGE GONZALEZ ASENCIO

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
  • Consultas en 16 países y mucho más.

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Artículos:

¿Qué mecanismos existen para la revisión y actualización de listas de personas expuestas políticamente en Guatemala?

Los mecanismos para la revisión y actualización de listas de personas expuestas políticamente en Guatemala pueden incluir la colaboración entre instituciones financieras, la consulta de bases de datos actualizadas y la coordinación con entidades gubernamentales. Estos mecanismos buscan asegurar la precisión y actualización constante de la información sobre personas expuestas políticamente.

¿Cómo se actualizan las políticas y procedimientos de debida diligencia en Guatemala ante cambios en la legislación?

Las empresas deben mantenerse informadas sobre las actualizaciones legislativas y ajustar sus políticas y procedimientos de debida diligencia de acuerdo con los cambios legales.

¿Puedo utilizar mi Documento Personal de Identificación (DPI) como prueba de identidad al realizar trámites de matrimonio en Guatemala?

Sí, el Documento Personal de Identificación (DPI) es aceptado como prueba de identidad válido al realizar trámites de matrimonio en Guatemala. El DPI se utiliza para verificar la identidad de los contrayentes y completar los procesos legales relacionados con el matrimonio.

¿Cuál es la situación de los derechos de los niños y niñas en Guatemala en relación con la protección contra el trabajo infantil en sectores agrícolas y domésticos?

Los niños y niñas en Guatemala enfrentan desafíos en la protección contra el trabajo infantil en sectores agrícolas y domésticos, debido a la pobreza, falta de acceso a educación y supervisión adecuada, aunque se están implementando medidas para fortalecer la legislación y programas de prevención y erradicación del trabajo infantil.

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