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Jorge Franco Carbajal 457 resultados

Resultados de: JORGE FRANCO CARBAJAL

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
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  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Qué procedimientos de debida diligencia deben seguir las instituciones financieras en Guatemala para conocer a sus clientes?

Las instituciones financieras deben establecer procedimientos de debida diligencia que incluyan la identificación y verificación de la identidad del cliente, la evaluación de los riesgos asociados con la relación comercial, y la supervisión continua de la actividad del cliente.

¿Cuál es el proceso para solicitar la pensión alimenticia en Guatemala?

El proceso para solicitar la pensión alimenticia en Guatemala generalmente comienza presentando una demanda ante el juez de familia competente. Se deben proporcionar pruebas de la necesidad de la pensión y de la capacidad económica del padre o madre obligado(a) a pagarla. El juez evaluará la situación y determinará el monto y la forma de pago de la pensión.

¿Cuál es la relación entre la debida diligencia y la responsabilidad social empresarial en Guatemala?

La debida diligencia es parte integral de la responsabilidad social empresarial al garantizar prácticas comerciales éticas y sostenibles.

¿Qué debo hacer si mi Documento Personal de Identificación (DPI) tiene un error en mi dirección de residencia?

Si tu DPI tiene un error en tu dirección de residencia, debes acudir al RENAP y presentar los documentos que respalden la corrección necesaria, como un recibo de servicios públicos a tu nombre o un contrato de alquiler actualizado. El RENAP realizará las actualizaciones correspondientes en tu DPI.

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