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Jorge Felix Tomas 643 resultados

Resultados de: JORGE FELIX TOMAS

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Pueden los individuos solicitar una copia de los resultados de su propia verificación de antecedentes en Guatemala?

Sí, los individuos en Guatemala tienen el derecho de solicitar una copia de los resultados de su propia verificación de antecedentes. Esto les permite revisar la información que se ha recopilado y asegurarse de su precisión.

¿Cuál es el impacto de la educación financiera en la reducción de la exclusión financiera en las zonas rurales de Guatemala?

La educación financiera tiene un impacto significativo en la reducción de la exclusión financiera en las zonas rurales de Guatemala. Al proporcionar conocimientos sobre los servicios financieros disponibles, las opciones de ahorro e inversión, y los beneficios de la inclusión financiera, la educación financiera empodera a las personas en las zonas rurales para acceder y utilizar los servicios financieros. Además, la educación financiera enseña sobre las tecnologías financieras, como banca móvil y pagos digitales, que pueden superar las barreras geográficas y facilitar el acceso a servicios financieros en áreas rurales remotas. Esto contribuye a la reducción de la exclusión financiera y promueve el desarrollo económico sostenible en las zonas rurales.

¿Cuál es el plazo para retener registros relacionados con transacciones en el contexto de la prevención del lavado de activos en Guatemala?

Las entidades reguladas en Guatemala deben retener registros relacionados con transacciones durante un período determinado, generalmente de cinco a diez años, según las regulaciones aplicables. Esto permite una revisión adecuada y el cumplimiento de los requisitos de notificación.

¿Cuál es la relevancia de las cláusulas de no competencia en contratos de venta internacional en Guatemala?

Las cláusulas de no competencia son relevantes en contratos de venta internacional en Guatemala para proteger los intereses comerciales de las partes. Estas cláusulas pueden establecer restricciones sobre la competencia futura y la divulgación de información confidencial entre las partes.

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