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Jorge Diaz Acevedo 729 resultados

Resultados de: JORGE DIAZ ACEVEDO

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Se aplican requisitos de KYC a las cuentas de inversión en Guatemala?

Sí, los requisitos de KYC se aplican a las cuentas de inversión en Guatemala. Las instituciones financieras deben realizar una debida diligencia al abrir cuentas de inversión, con el fin de conocer la identidad y la fuente de fondos de los inversores. Esto ayuda a prevenir el uso indebido de cuentas de inversión para actividades ilícitas.

¿Cómo afecta el cumplimiento normativo en la gestión de crisis para empresas guatemaltecas?

El cumplimiento normativo influye en la gestión de crisis al requerir que las empresas guatemaltecas tengan planes de contingencia que cumplan con regulaciones. La capacidad para abordar crisis de manera ética y legal es esencial para mantener la reputación y la estabilidad empresarial.

¿Cuál es la situación de los derechos de las personas migrantes en Guatemala en relación con el acceso a la documentación legal y regularización de su estatus migratorio?

Las personas migrantes en Guatemala enfrentan desafíos en el acceso a la documentación legal y la regularización de su estatus migratorio debido a trabas burocráticas, falta de información y procedimientos complicados. Se están implementando medidas para simplificar los trámites administrativos y garantizar el acceso equitativo a la documentación necesaria para regularizar su situación migratoria.

¿Qué medidas se están tomando para abordar la violencia y discriminación contra las personas migrantes en Guatemala en el ámbito de la protección de sus derechos de género y prevención de la violencia de género?

En Guatemala se están implementando medidas para abordar la violencia y discriminación contra las personas migrantes en el ámbito de la protección de sus derechos de género y prevención de la violencia de género, incluyendo la promoción de políticas de igualdad de género, capacitación de fuerzas de seguridad en enfoques de género y fortalecimiento de servicios de atención a víctimas de violencia. Se están desarrollando iniciativas para promover la participación de personas migrantes en la prevención y erradicación de la violencia de género, así como para garantizar su acceso a servicios de apoyo y protección.

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