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Jorge Dahinten Garcia 685 resultados

Resultados de: JORGE DAHINTEN GARCIA

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
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  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuáles son las opciones para solicitar una Visa P para deportistas, artistas y entretenimiento en Estados Unidos como guatemalteco?

Los guatemaltecos con habilidades destacadas en deportes, artes o entretenimiento pueden solicitar una Visa P en Estados Unidos. Deben demostrar logros significativos en su campo y recibir una oferta de empleo o participación en eventos específicos.

¿Cuál es el papel de las auditorías internas en la evaluación y fortalecimiento de programas de prevención del lavado de activos en Guatemala?

Las auditorías internas desempeñan un papel fundamental en la evaluación y fortalecimiento de programas de prevención del lavado de activos en Guatemala. A través de auditorías regulares, las entidades pueden identificar áreas de mejora, asegurar el cumplimiento normativo, y garantizar la efectividad de los controles internos en la prevención del lavado de activos.

¿Qué acciones deben tomar las entidades financieras para prevenir el uso indebido de nuevas tecnologías en el lavado de activos en Guatemala?

Las entidades financieras en Guatemala deben tomar acciones proactivas para prevenir el uso indebido de nuevas tecnologías en el lavado de activos. Esto incluye implementar medidas de seguridad cibernética, realizar análisis de riesgos tecnológicos, y mantenerse al tanto de las tendencias tecnológicas que podrían ser explotadas para actividades ilícitas.

¿Se realizan verificaciones de antecedentes en el proceso de contratación de personal de seguridad en Guatemala?

Sí, en el proceso de contratación de personal de seguridad en Guatemala, se realizan verificaciones de antecedentes. Esto puede incluir evaluaciones de antecedentes penales, experiencia en seguridad y otras consideraciones importantes para roles de alta responsabilidad.

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