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Resultados de: JORGE COLOMA HERNANDEZ

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuáles son las leyes que abordan las disputas por custodia de menores en Guatemala?

En Guatemala, las disputas por custodia de menores se encuentran reguladas en el Código Civil y en la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia. Estas leyes establecen los criterios y procedimientos para determinar la custodia de un menor, tomando en cuenta el interés superior del niño y su bienestar. La legislación busca asegurar la protección y el cuidado adecuado de los menores en casos de disputa por la custodia.

¿Cómo se manejan las verificaciones de antecedentes en empresas de tecnología emergente o startups en Guatemala?

En empresas de tecnología emergente o startups en Guatemala, las verificaciones de antecedentes pueden adaptarse a las dinámicas ágiles y a la naturaleza innovadora del sector. Esto puede incluir la evaluación de habilidades específicas y la revisión de experiencias relevantes para el entorno empresarial emergente.

¿Cuál es el proceso para la entrega de llaves y la inspección de la propiedad al inicio del contrato de arrendamiento?

Al inicio del contrato de arrendamiento, generalmente se realiza una entrega de llaves y una inspección de la propiedad. Esto implica que el arrendador entregue las llaves al arrendatario y ambos realicen una inspección conjunta de la propiedad para documentar su estado. Se debe completar un inventario de la propiedad y sus condiciones para evitar futuras disputas.

¿Cómo se realiza la verificación en listas de riesgos en Guatemala?

La verificación en listas de riesgos en Guatemala se lleva a cabo a través de la comparación de la información de los clientes y las transacciones con las listas relevantes. Esto puede incluir la verificación de nombres, alias, fechas de nacimiento y otros datos relevantes. Las instituciones financieras también pueden utilizar software especializado para agilizar este proceso.

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