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Jonnathan Montufar Artiga 480 resultados

Resultados de: JONNATHAN MONTUFAR ARTIGA

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
  • Consultas en 16 países y mucho más.

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Artículos:

¿Cómo puedo solicitar un permiso de trabajo para empleados domésticos en Guatemala?

Para solicitar un permiso de trabajo para empleados domésticos en Guatemala, el empleador debe presentar una solicitud ante la Dirección General de Migración, proporcionando información sobre el empleado, como su identificación personal, contrato de trabajo, y pagar las tasas correspondientes. También se debe cumplir con los requisitos establecidos por la ley de migración y empleo doméstico.

¿Qué requisitos de debida diligencia aplican a las instituciones educativas y académicas en Guatemala?

Las instituciones educativas deben cumplir con regulaciones relacionadas con la calidad de la educación y la seguridad de los estudiantes.

¿Puedo utilizar mi Documento Personal de Identificación (DPI) como prueba de identidad para trámites migratorios al ingresar a Guatemala?

Sí, el DPI es aceptado como prueba de identidad válido para trámites migratorios al ingresar a Guatemala. Las autoridades migratorias pueden solicitar tu DPI como parte del proceso de control de entrada al país.

¿Cómo se mantiene actualizado el personal de las instituciones financieras en Guatemala sobre los cambios en las listas de personas expuestas políticamente a nivel nacional e internacional?

El personal de las instituciones financieras en Guatemala se mantiene actualizado sobre los cambios en las listas de personas expuestas políticamente a nivel nacional e internacional mediante capacitaciones regulares y el acceso a bases de datos actualizadas. Esta formación garantiza que el personal esté informado sobre las personas sujetas a medidas de debida diligencia mejorada, facilitando la identificación efectiva y el cumplimiento de las regulaciones.

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