Buscar

Jonathan Zepeda Rodriguez 314 resultados

Resultados de: JONATHAN ZEPEDA RODRIGUEZ

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
  • Consultas en 16 países y mucho más.

!Reporte completo en segundos!

Ver Informe Completo

Artículos:

¿Qué medidas específicas deben tomar las empresas no financieras en la prevención del lavado de activos en Guatemala?

Las empresas no financieras, como casinos, joyerías y actividades comerciales de alto riesgo, también están sujetas a regulaciones de prevención del lavado de activos en Guatemala. Deben implementar programas de cumplimiento, realizar debida diligencia del cliente y reportar operaciones sospechosas.

¿Cómo pueden las empresas guatemaltecas colaborar con organismos gubernamentales para fortalecer la debida diligencia?

La colaboración implica participar en consultas públicas, compartir información relevante con las autoridades y contribuir al desarrollo de regulaciones que mejoren los estándares de debida diligencia en Guatemala.

¿Puedo utilizar mi Documento Personal de Identificación (DPI) como prueba de identidad al solicitar una cuenta de ahorros en Guatemala?

Sí, el DPI es generalmente aceptado como prueba de identidad válido al solicitar una cuenta de ahorros en Guatemala. Los bancos y entidades financieras pueden requerir el DPI para verificar la identidad del solicitante y abrir la cuenta correspondiente.

¿Cuáles son las consideraciones legales en contratos de venta internacional desde Guatemala que involucran propiedad intelectual?

Contratos de venta internacional desde Guatemala que involucran propiedad intelectual deben abordar consideraciones legales como derechos de autor, patentes, marcas registradas y licencias. Las partes deben acordar el uso, la protección y la transferencia de derechos de propiedad intelectual de manera clara en el contrato.

Consultas relacionadas con Jonathan Zepeda Rodriguez