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Resultados de: JONATHAN ALVARADO MORALES

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
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Artículos:

¿Cuál es la esperanza de vida promedio en Guatemala?

La esperanza de vida promedio en Guatemala es de alrededor de 74 años.

¿Cuál es el papel del Ministerio de Trabajo y Previsión Social en la selección de personal en Guatemala?

El Ministerio de Trabajo y Previsión Social en Guatemala supervisa y regula la selección de personal, garantizando el cumplimiento de las leyes laborales, la igualdad de oportunidades y el respeto de los derechos de los trabajadores durante los procesos de contratación.

¿Qué es la debida diligencia del cliente y por qué es importante en la prevención del lavado de activos?

La debida diligencia del cliente es un proceso mediante el cual las instituciones financieras y otras entidades evalúan y verifican la identidad de sus clientes, así como el origen de los fondos y la naturaleza de la relación comercial. Esto es fundamental para detectar actividades sospechosas y cumplir con las regulaciones de prevención del lavado de activos.

¿Cuál es el procedimiento para denunciar actividades sospechosas en el proceso de KYC en Guatemala?

Las instituciones financieras en Guatemala deben informar de actividades sospechosas a la Unidad de Análisis Financiero (UAF), que es la entidad encargada de recibir y evaluar dichos informes.

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