Buscar

Jonatan Arevalo Arevalo 372 resultados

Resultados de: JONATAN AREVALO AREVALO

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
  • Consultas en 16 países y mucho más.

!Reporte completo en segundos!

Ver Informe Completo

Artículos:

¿Cuál es la importancia de la voluntariedad en la complicidad según la ley guatemalteca?

La voluntariedad es esencial para establecer la complicidad en Guatemala. El cómplice debe cooperar voluntariamente en el delito; no puede ser forzado o actuar bajo amenaza. La voluntariedad demuestra su participación activa.

¿Cuáles son las sanciones para las instituciones financieras que incumplen las normas contra el lavado de dinero en Guatemala?

En Guatemala, las instituciones financieras que incumplen las normas contra el lavado de dinero están sujetas a sanciones y penalidades. Estas pueden incluir multas económicas, restricciones en la operatividad de la entidad, cancelación de licencias, intervención administrativa y en casos graves, la imposición de responsabilidad penal a los directivos o funcionarios involucrados.

¿Los antecedentes judiciales en Guatemala afectan mi empleabilidad?

Los antecedentes judiciales en Guatemala pueden tener un impacto en tu empleabilidad, especialmente si el puesto de trabajo está relacionado con la seguridad o si se requiere un alto nivel de confianza. Algunos empleadores pueden solicitar antecedentes judiciales como parte de su proceso de selección.

¿Qué sucede si una persona o empresa no cumple con las obligaciones durante un embargo en Guatemala?

Si una persona o empresa no cumple con las obligaciones durante un embargo en Guatemala, pueden producirse consecuencias adicionales. El incumplimiento de las obligaciones puede resultar en la acumulación de intereses, sanciones o multas adicionales, lo que aumenta la carga financiera. Además, el acreedor puede buscar otras vías legales para hacer cumplir la deuda, como solicitar el embargo de otros bienes o activos, o iniciar acciones legales para el cobro. El cumplimiento de las obligaciones durante un embargo es fundamental para evitar complicaciones legales y resolver la situación de manera favorable.

Consultas relacionadas con Jonatan Arevalo Arevalo