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Resultados de: JOEL ZAPON GARCIA

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuáles son los derechos legales de las personas con discapacidad en casos de divorcio o separación en Guatemala?

En casos de divorcio o separación, se consideran los derechos de las personas con discapacidad en Guatemala, asegurando su participación equitativa en decisiones relacionadas con la custodia, visitación y pensión alimenticia.

¿Cuáles son los retos y oportunidades para la banca digital en Guatemala?

La banca digital enfrenta retos y oportunidades en Guatemala. Entre los retos se encuentran la falta de acceso a internet en áreas rurales, la baja alfabetización digital y la confianza en los servicios financieros digitales. Sin embargo, también presenta oportunidades, como llegar a segmentos de la población no bancarizados, reducir los costos de transacción, ofrecer servicios financieros más accesibles y agilizar las operaciones financieras.

¿Cómo se inicia un proceso de sanción contra un contratista en Guatemala?

Un proceso de sanción contra un contratista en Guatemala generalmente se inicia con una denuncia o queja presentada ante la entidad o agencia correspondiente. La denuncia puede provenir de una parte afectada por el contrato o de la misma entidad gubernamental que supervisa el contrato. A partir de la denuncia, se lleva a cabo una investigación para determinar si existe mérito para imponer sanciones.

¿Se aplican las leyes AML a todas las instituciones financieras en Guatemala?

Sí, las leyes AML se aplican a todas las instituciones financieras en Guatemala, incluyendo bancos, aseguradoras, casas de cambio y otras entidades que realizan actividades financieras.

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