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Joel Mendez Aifan 349 resultados

Resultados de: JOEL MENDEZ AIFAN

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cómo se lleva a cabo la verificación de la identidad de un cliente durante el proceso KYC en Guatemala?

La verificación de identidad puede incluir la presentación de documentos de identificación válidos, la verificación de la información proporcionada con fuentes confiables y el uso de tecnologías de verificación de identidad, como la biometría.

¿Cómo se manejan las verificaciones de antecedentes para puestos de seguridad en el sector privado en Guatemala?

Para puestos de seguridad en el sector privado en Guatemala, las verificaciones de antecedentes son fundamentales. Se pueden llevar a cabo evaluaciones exhaustivas, incluyendo antecedentes penales y referencias laborales, para garantizar la integridad y confiabilidad de los individuos responsables de la seguridad.

¿Cuáles son las normas laborales relacionadas con la contratación de trabajadores extranjeros en Guatemala?

La contratación de trabajadores extranjeros en Guatemala está sujeta a regulaciones específicas. Los empleadores que deseen contratar trabajadores extranjeros deben cumplir con los requisitos de visa y permiso de trabajo. Además, deben garantizar que los trabajadores extranjeros tengan condiciones laborales adecuadas y no sean objeto de explotación. Las autoridades migratorias supervisan y regulan la contratación de trabajadores extranjeros.

¿Qué aspectos deben considerarse al establecer cláusulas de penalización por incumplimiento en los contratos de venta en Guatemala?

Al establecer cláusulas de penalización por incumplimiento en los contratos de venta en Guatemala, es crucial considerar la proporcionalidad de las penalizaciones, la especificidad de los términos, y su conformidad con la legislación local. Las cláusulas deben ser claras y razonables para ser aplicables y respetar los límites establecidos por la ley.

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