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Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.
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Joel Levis Florez
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En Guatemala
Cada informe incluye:
- Antecedentes Judiciales.
- Expedientes Judiciales.
- Verificación de CUI.
- Juicios y Demandas.
- Deudores morosos, embargos.
- Búsqueda en más de 800 listas negras.
- Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:
¿Cómo puedo solicitar un permiso de transporte público en Guatemala?
Para solicitar un permiso de transporte público en Guatemala, debes acudir a la Dirección General de Transportes (DGT) del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda y presentar una solicitud. Debes proporcionar información sobre el tipo de transporte, los vehículos involucrados, cumplir con los requisitos establecidos por la ley de transporte, pagar las tasas correspondientes y obtener la aprobación de la DGT.
¿Cómo se garantiza que la identificación de personas expuestas políticamente no se utilice con fines discriminatorios o violatorios de los derechos humanos en Guatemala?
Para garantizar que la identificación de personas expuestas políticamente no se utilice con fines discriminatorios o violatorios de los derechos humanos en Guatemala, se establecen salvaguardias legales y éticas. Las medidas de debida diligencia se aplican de manera objetiva, evitando discriminación injusta, y se respetan los principios de privacidad y protección de datos personales.
¿Cuál es el papel de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) en la supervisión de prácticas fiscales durante procesos de debida diligencia empresarial en Guatemala?
La SAT juega un papel clave en la supervisión de prácticas fiscales, asegurando que las empresas cumplan con las obligaciones tributarias durante procesos de debida diligencia en Guatemala.
¿Qué medidas se han tomado para prevenir el financiamiento del terrorismo en Guatemala?
Guatemala ha implementado medidas para prevenir el financiamiento del terrorismo, en línea con los estándares internacionales. Esto incluye la adopción de leyes y regulaciones que establecen controles rigurosos sobre las transacciones financieras, la cooperación con organismos internacionales especializados y el fortalecimiento de la capacidad de detección y seguimiento de actividades sospechosas que puedan estar relacionadas con el financiamiento del terrorismo.
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