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Joel Jimenez Pineda 458 resultados

Resultados de: JOEL JIMENEZ PINEDA

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Puedo utilizar mi Documento Personal de Identificación (DPI) como prueba de identidad al solicitar un contrato de servicios públicos en Guatemala?

Sí, el DPI es generalmente aceptado como prueba de identidad válido al solicitar un contrato de servicios públicos en Guatemala. Las empresas de servicios públicos pueden requerir el DPI para verificar la identidad del solicitante y establecer el contrato de servicio.

¿Cómo se abordan legalmente los casos de violencia doméstica en parejas del mismo sexo en Guatemala?

Los casos de violencia doméstica en parejas del mismo sexo se abordan legalmente en Guatemala, aunque la legislación actual no reconozca el matrimonio entre personas del mismo sexo. Las víctimas pueden buscar órdenes de protección y medidas legales para su seguridad.

¿Cómo se promueve la concientización y la educación sobre el lavado de dinero en Guatemala?

En Guatemala, se promueve la concientización y la educación sobre el lavado de dinero a través de campañas de sensibilización, capacitaciones y programas educativos dirigidos a diferentes sectores de la sociedad, como el sector financiero, los profesionales del derecho y la academia. Estos esfuerzos buscan crear conciencia sobre los riesgos y las consecuencias del lavado de dinero y fomentar una cultura de integridad y cumplimiento.

¿Cuál es el papel de la Procuraduría General de la Nación en la prevención del lavado de activos en Guatemala?

La Procuraduría General de la Nación en Guatemala desempeña un papel fundamental en la prevención del lavado de activos al investigar y perseguir legalmente los casos de lavado de dinero. Contribuye a la aplicación de la ley y la justicia en la lucha contra estas actividades ilícitas.

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