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Resultados de: JOEL GUALIM CAC

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Qué requisitos específicos deben cumplir las empresas que operan en zonas de libre comercio en Guatemala en términos de AML?

Las empresas en zonas de libre comercio deben seguir las regulaciones AML y tomar medidas para prevenir el lavado de dinero.

¿Cuál es el papel de las instituciones financieras en la promoción de la educación financiera en la comunidad empresarial en Guatemala?

Las instituciones financieras desempeñan un papel importante en la promoción de la educación financiera en la comunidad empresarial en Guatemala. Estas instituciones pueden ofrecer programas de capacitación y asesoramiento empresarial que aborden temas financieros relevantes, como la gestión del flujo de efectivo, la planificación financiera, el acceso a financiamiento y la evaluación de inversiones. Además, pueden proporcionar servicios financieros adaptados a las necesidades de las empresas, como líneas de crédito comerciales y soluciones de pago. Al promover la educación financiera entre los empresarios, se fortalece su capacidad para tomar decisiones financieras informadas, se mejora la gestión financiera de las empresas y se fomenta el crecimiento y la sostenibilidad de los negocios en Guatemala.

¿Cómo se promueve la cooperación entre el sector privado y las autoridades gubernamentales en la prevención del lavado de activos en Guatemala?

La cooperación entre el sector privado y las autoridades gubernamentales en Guatemala es esencial para la prevención del lavado de activos. Se fomenta el intercambio de información, la participación en capacitaciones conjuntas y la colaboración en investigaciones. Esta sinergia fortalece los esfuerzos para prevenir el lavado de activos y proteger la integridad del sistema financiero y económico del país.

¿Cuál es el procedimiento para la subasta de bienes embargados en Guatemala?

El procedimiento para la subasta de bienes embargados en Guatemala generalmente involucra la designación de un subastador o martillero, quien organiza y lleva a cabo la subasta pública de los bienes embargados. El producto de la subasta se utiliza para pagar la deuda pendiente, y cualquier excedente se devuelve al deudor o se utiliza para otros fines legales.

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