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Jimy Pedro Suchi 867 resultados

Resultados de: JIMY PEDRO SUCHI

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Puedo utilizar mi Documento Personal de Identificación (DPI) como prueba de identidad al realizar trámites de herencia en Guatemala?

Sí, el DPI puede ser utilizado como prueba de identidad válido al realizar trámites de herencia en Guatemala. Es posible que también se requieran otros documentos, como el acta de defunción del fallecido y otros documentos relacionados con la herencia.

¿Qué legislación regula el delito de trata de personas con fines de explotación laboral en Guatemala?

En Guatemala, el delito de trata de personas con fines de explotación laboral está regulado en la Ley contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas. Esta legislación establece sanciones para aquellos que recluten, trasladen o retengan a personas con el propósito de explotarlas laboralmente. La ley busca prevenir y sancionar este delito, protegiendo los derechos y la dignidad de las víctimas.

¿Puedo utilizar mi Documento Personal de Identificación (DPI) como prueba de identidad al obtener un empleo en Guatemala?

Sí, el DPI es aceptado como prueba de identidad válida al obtener un empleo en Guatemala. Los empleadores pueden requerir el DPI como parte del proceso de contratación y para verificar la identidad del empleado.

¿Cómo se aborda la identificación de personas expuestas políticamente en el contexto de organizaciones sin fines de lucro en Guatemala?

La identificación de personas expuestas políticamente en el contexto de organizaciones sin fines de lucro en Guatemala implica la aplicación de medidas de debida diligencia mejorada. Esto asegura que las transacciones financieras de estas organizaciones se realicen de manera transparente y libre de actividades ilícitas.

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