Jimenez Duarte Palma 383 resultados
Resultados de: JIMENEZ DUARTE PALMA
Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.
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Jimenez Duarte Palma
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Palma Duarte Jimenez Elvia Susana
En Guatemala
Cada informe incluye:
- Antecedentes Judiciales.
- Expedientes Judiciales.
- Verificación de CUI.
- Juicios y Demandas.
- Deudores morosos, embargos.
- Búsqueda en más de 800 listas negras.
- Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:
¿Cómo se manejan las transacciones internacionales en el contexto de la prevención del lavado de activos en Guatemala?
En el contexto de la prevención del lavado de activos en Guatemala, las transacciones internacionales están sujetas a un escrutinio particular. Se aplican medidas adicionales de debida diligencia en clientes, y las instituciones financieras deben asegurarse de cumplir con las normativas internacionales para prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
¿Cuáles son los derechos de las personas en situación de movilidad humana, como los desplazados por desastres naturales, en Guatemala?
Las personas en situación de movilidad humana debido a desastres naturales en Guatemala tienen derechos protegidos por la Constitución y por tratados internacionales. Estos derechos incluyen el derecho a la protección, a la asistencia humanitaria, al acceso a servicios básicos, a la seguridad, a la vivienda y a la no discriminación.
¿Cómo afecta el cumplimiento normativo en la gestión de crisis para empresas guatemaltecas?
El cumplimiento normativo influye en la gestión de crisis al requerir que las empresas guatemaltecas tengan planes de contingencia que cumplan con regulaciones. La capacidad para abordar crisis de manera ética y legal es esencial para mantener la reputación y la estabilidad empresarial.
¿Cuáles son las leyes que abordan el delito de violencia de género en Guatemala?
En Guatemala, el delito de violencia de género se encuentra regulado en el Código Penal y en la Ley contra el Femicidio y otras Formas de Violencia contra la Mujer. Estas leyes establecen sanciones para aquellos que cometan actos de violencia física, sexual, psicológica o patrimonial contra mujeres, en razón de su género. La legislación busca prevenir y sancionar la violencia de género, protegiendo la vida, la integridad y los derechos de las mujeres.
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