Jimenez Alvarez Alvarado 816 resultados
Resultados de: JIMENEZ ALVAREZ ALVARADO
Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.
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Jimenez Alvarez Alvarado
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Alvarado Alvarez Jimenez Evelyn Judith
En Guatemala
Cada informe incluye:
- Antecedentes Judiciales.
- Expedientes Judiciales.
- Verificación de CUI.
- Juicios y Demandas.
- Deudores morosos, embargos.
- Búsqueda en más de 800 listas negras.
- Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:
¿Qué significa AML y cuál es su objetivo en Guatemala?
AML significa "Anti-Lavado de Dinero" y su objetivo en Guatemala es prevenir y combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, garantizando la integridad del sistema financiero y protegiendo la economía guatemalteca de actividades ilegales.
¿Cómo se regula legalmente la adopción de menores en Guatemala por parte de parejas que ya tienen hijos biológicos?
La adopción de menores en Guatemala por parte de parejas que ya tienen hijos biológicos se regula legalmente con consideraciones particulares. Se evalúa la capacidad de los adoptantes para equilibrar las necesidades de sus hijos biológicos con las del niño adoptado, garantizando un entorno familiar armonioso.
¿Cuáles son las consecuencias legales para las Personas Expuestas Políticamente en Guatemala que se involucran en actos de corrupción?
En Guatemala, las Personas Expuestas Políticamente que se involucran en actos de corrupción enfrentan severas consecuencias legales. Estas pueden incluir investigaciones penales, juicios, condenas y la pérdida de su cargo público. Además, pueden ser sujetos a sanciones financieras y restricciones, como el congelamiento de sus activos y la prohibición de realizar transacciones internacionales.
¿Cómo se regula el embargo de bienes en Guatemala en casos de deudas derivadas de tarjetas de crédito?
El embargo de bienes en Guatemala por deudas derivadas de tarjetas de crédito está regulado por el Código Procesal Civil y Mercantil y las leyes relacionadas con contratos y obligaciones. Los bancos u entidades emisoras de tarjetas de crédito pueden solicitar el embargo de bienes del deudor en caso de incumplimiento de los pagos. Es fundamental seguir los procedimientos legales y respetar los derechos del deudor para garantizar la legalidad del embargo.
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