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Jhoselin Peralta Huite 723 resultados

Resultados de: JHOSELIN PERALTA HUITE

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Existen restricciones legales para la verificación de antecedentes en candidatos con discapacidades en Guatemala?

En Guatemala, la verificación de antecedentes debe llevarse a cabo sin discriminación, y existen regulaciones que prohíben la discriminación basada en discapacidad. Sin embargo, la información obtenida durante las verificaciones debe ser relevante para el trabajo, y se deben tomar medidas para garantizar la igualdad de oportunidades para candidatos con discapacidades.

¿Cuál es la importancia de promover una cultura de denuncia de la corrupción en Guatemala?

Promover una cultura de denuncia de la corrupción en Guatemala es crucial para combatir este problema. Cuando los ciudadanos se sienten empoderados para denunciar actos de corrupción, se puede detectar y prevenir de manera más efectiva. Además, la denuncia ayuda a crear conciencia sobre la magnitud del problema y a generar presión social para que las autoridades tomen medidas concretas. Una cultura de denuncia también puede disuadir a los corruptos y fomentar una mayor responsabilidad por parte de las Personas Expuestas Políticamente.

¿Cuáles son las disposiciones legales para la adopción de menores en casos de padres biológicos con antecedentes de participación en programas de mediación familiar en Guatemala?

Las disposiciones legales para la adopción de menores en casos de padres biológicos con antecedentes de participación en programas de mediación familiar en Guatemala buscan evaluar la capacidad de los adoptantes para manejar conflictos de manera pacífica y promover un ambiente familiar armonioso. Se garantiza que la experiencia en mediación familiar sea aplicada en el cuidado y protección del niño adoptado.

¿Cómo se verifica la identidad de los clientes en el sector no financiero para prevenir el lavado de activos en Guatemala?

En el sector no financiero en Guatemala, la verificación de la identidad de los clientes es esencial para prevenir el lavado de activos. Las empresas implementan procesos de debida diligencia que pueden incluir la solicitud de documentos de identificación, verificación de información y evaluación de riesgos asociados. Estas medidas contribuyen a garantizar la transparencia en las transacciones y a prevenir el uso indebido de servicios para actividades ilícitas.

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