Buscar

Jhoanna Andrino Alvarez 766 resultados

Resultados de: JHOANNA ANDRINO ALVAREZ

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
  • Consultas en 16 países y mucho más.

!Reporte completo en segundos!

Ver Informe Completo

Artículos:

¿Puedo solicitar un Documento Personal de Identificación (DPI) si soy ciudadano guatemalteco y resido en el extranjero de forma indefinida?

Sí, como ciudadano guatemalteco que reside en el extranjero de forma indefinida, puedes solicitar un DPI en la embajada o consulado de Guatemala en tu país de residencia. Debes cumplir con los requisitos establecidos y seguir el proceso correspondiente.

¿Los clientes tienen derecho a acceder a su propia información de AML en Guatemala?

Sí, los clientes tienen derecho a acceder a su propia información de AML y pueden solicitar correcciones si encuentran errores en sus registros. Esto contribuye a la transparencia y precisión de los datos.

¿Cuál es el enfoque de Guatemala para garantizar la capacitación continua del personal de las instituciones financieras en la identificación y prevención de lavado de dinero relacionado con personas expuestas políticamente?

Guatemala tiene un enfoque integral para garantizar la capacitación continua del personal de las instituciones financieras en la identificación y prevención de lavado de dinero relacionado con personas expuestas políticamente. Se llevan a cabo programas de formación regulares que incluyen actualizaciones sobre regulaciones, casos de estudio y prácticas recomendadas para fortalecer la competencia del personal en este campo.

¿Cómo se gestionan las garantías en contratos de venta internacional hacia Guatemala?

La gestión de garantías en contratos de venta internacional hacia Guatemala implica establecer cláusulas detalladas que especifiquen la duración, alcance y procedimientos para reclamaciones. Las garantías pueden ser cruciales para asegurar la calidad y funcionamiento de los bienes vendidos.

Consultas relacionadas con Jhoanna Andrino Alvarez