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Resultados de: JESUS LOPEZ PIOX

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
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Artículos:

¿Cuál es la normativa legal que regula la adopción en Guatemala?

La adopción en Guatemala está regulada por la Ley de Adopciones. Establece requisitos para adoptantes, procedimientos legales y garantías para el bienestar del menor. Es fundamental cumplir con los requisitos éticos y legales para llevar a cabo una adopción.

¿Cuál es el papel de las medidas de control interno en las instituciones financieras para prevenir el lavado de dinero en Guatemala?

Las medidas de control interno desempeñan un papel crucial en la prevención del lavado de dinero en las instituciones financieras de Guatemala. Estas medidas incluyen la implementación de programas de cumplimiento normativo, la realización de debida diligencia en la identificación de clientes, el monitoreo de las transacciones y la capacitación de los empleados en la detección de actividades sospechosas. Además, se establecen mecanismos de reporte interno para identificar y reportar operaciones inusuales o sospechosas.

¿Cómo se regula legalmente el divorcio en Guatemala?

El divorcio en Guatemala está regulado por el Código Civil. Puede llevarse a cabo por mutuo acuerdo o por causas específicas, como adulterio, abandono, crueldad o incurable demencia. El proceso legal incluye la presentación de la solicitud, audiencias y la emisión de la sentencia de divorcio por un tribunal.

¿Cuáles son las restricciones legales para embargar bienes en Guatemala en casos de deudas derivadas de contratos de servicios de consultoría en energía renovable?

Las restricciones legales para embargar bienes en Guatemala por deudas derivadas de contratos de servicios de consultoría en energía renovable se encuentran en el Código Procesal Civil y Mercantil y las leyes de contratos y servicios energéticos. Las empresas de consultoría en energía renovable pueden solicitar el embargo de bienes del deudor en caso de incumplimiento de los pagos. Es esencial seguir los procedimientos legales, notificar adecuadamente al deudor y obtener la orden judicial correspondiente para garantizar la validez del embargo.

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