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Resultados de: JERSON MELGAR ZACARIAS

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

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¿Cuál es el enfoque legal para la adopción de menores que han estado en programas de educación financiera en Guatemala?

El enfoque legal para la adopción de menores que han estado en programas de educación financiera en Guatemala implica considerar la capacidad de los adoptantes para brindar una educación financiera sólida al niño. Se busca garantizar la continuidad del apoyo necesario para el desarrollo de habilidades financieras en el nuevo entorno familiar.

¿Cuáles son las técnicas más comunes de lavado de dinero utilizadas en Guatemala?

En Guatemala, algunas de las técnicas más comunes de lavado de dinero incluyen el uso de empresas ficticias, transacciones comerciales falsas, transferencias electrónicas internacionales, inversión en bienes raíces y el uso de testaferros o prestanombres para ocultar la propiedad real de los activos.

¿Cómo se verifica la autenticidad de los documentos en el proceso de AML en Guatemala?

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