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Jenry Sarceño Gonzalez 744 resultados

Resultados de: JENRY SARCEÑO GONZALEZ

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuál es el papel de las autoridades fiscales en la prevención del lavado de activos en Guatemala?

Las autoridades fiscales en Guatemala desempeñan un papel crucial en la prevención del lavado de activos al colaborar con otras entidades en la identificación de transacciones sospechosas y actividades ilícitas. También pueden proporcionar información valiosa sobre movimientos financieros que podrían estar relacionados con el lavado de activos.

¿Cuál es el proceso para la revisión y aprobación de contratos de venta por parte de entidades gubernamentales en Guatemala?

En algunos casos, la revisión y aprobación de contratos de venta por parte de entidades gubernamentales en Guatemala puede ser necesaria, especialmente cuando se trata de bienes o servicios que involucran intereses públicos. El proceso puede implicar la presentación del contrato a las autoridades competentes para su evaluación y aprobación antes de su ejecución.

¿Cuál es el proceso para solicitar la adopción de un menor en Guatemala cuando se es ciudadano extranjero en situación de residencia permanente?

Para solicitar la adopción de un menor en Guatemala cuando se es ciudadano extranjero en situación de residencia permanente, se deben seguir los requisitos y trámites establecidos por la legislación guatemalteca y el Consejo Nacional de Adopciones (CNA). Esto incluye presentar una solicitud, cumplir con los estudios de idoneidad y someterse a las evaluaciones requeridas.

¿Qué medidas se han tomado para garantizar el derecho a la protección de los defensores y defensoras de derechos humanos en Guatemala?

En Guatemala, se han implementado medidas para garantizar el derecho a la protección de los defensores y defensoras de derechos humanos. Esto incluye la creación de mecanismos de protección, la investigación y sanción de los ataques y amenazas contra ellos, la promoción de un entorno propicio para su labor, y la garantía de su participación en procesos de toma de decisiones que les afecten.

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