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Jennifer Calderon Escobar 509 resultados

Resultados de: JENNIFER CALDERON ESCOBAR

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuál es el papel del sector agroindustrial en la economía de Guatemala?

El sector agroindustrial desempeña un papel crucial en la economía de Guatemala. El país cuenta con una gran diversidad de productos agrícolas, como café, banano, azúcar, frutas y vegetales, que son exportados a nivel mundial. La agroindustria genera empleo, impulsa el crecimiento económico, fomenta la inversión en tecnología y contribuye a la seguridad alimentaria del país. Además, promueve la integración de pequeños productores y la adopción de prácticas sostenibles.

¿Cuáles son las sanciones para las violaciones a las leyes AML en Guatemala?

Las violaciones a las leyes AML en Guatemala pueden resultar en sanciones severas, que incluyen multas significativas, penas de prisión y la confiscación de bienes. Las sanciones varían según la gravedad de la infracción.

¿Qué es el financiamiento del terrorismo y cómo se relaciona con el lavado de activos en Guatemala?

El financiamiento del terrorismo implica proporcionar recursos financieros o apoyo a actividades terroristas. En Guatemala, las regulaciones de prevención del lavado de activos también incluyen medidas para detectar y prevenir el financiamiento del terrorismo, ya que ambas actividades ilícitas a menudo están interconectadas.

¿Cómo se regula el embargo de bienes en Guatemala en casos de deudas derivadas de contratos de servicios de traducción e interpretación?

El embargo de bienes en Guatemala por deudas derivadas de contratos de servicios de traducción e interpretación se rige por el Código Procesal Civil y Mercantil y las leyes de contratos y servicios lingüísticos. Las empresas de traducción e interpretación pueden solicitar el embargo de bienes del deudor en caso de incumplimiento de los pagos. Es fundamental seguir los procedimientos legales, notificar adecuadamente al deudor y obtener la orden judicial correspondiente para garantizar la legalidad del embargo.

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