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Resultados de: JENIFER MOTA MURALLES
Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.
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Jenifer Mota Muralles
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Muralles Mota Jenifer
En Guatemala
Cada informe incluye:
- Antecedentes Judiciales.
- Expedientes Judiciales.
- Verificación de CUI.
- Juicios y Demandas.
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Artículos:
¿Cuáles son las actividades económicas y financieras sujetas a regulación en relación con el lavado de activos en Guatemala?
La legislación guatemalteca regula una amplia gama de actividades económicas y financieras, incluyendo bancos, entidades financieras, casinos, actividades comerciales, y profesionales no financieros que puedan estar involucrados en transacciones de alto riesgo. Las normativas exigen la debida diligencia y el reporte de operaciones sospechosas.
¿Cuál es el enfoque basado en riesgos en la prevención de la financiación del terrorismo en Guatemala?
El enfoque basado en riesgos implica evaluar y gestionar los riesgos asociados con la financiación del terrorismo. Las instituciones implementan medidas proporcionales al nivel de riesgo, lo que permite una asignación eficiente de recursos para prevenir esta amenaza.
¿Cómo se garantiza el debido proceso en los procedimientos de sanción de contratistas en Guatemala?
El debido proceso se garantiza en los procedimientos de sanción de contratistas en Guatemala al proporcionar al contratista acusado la oportunidad de ser escuchado, presentar pruebas y tener un juicio imparcial. Los procedimientos deben seguir pautas establecidas por la ley, y los contratistas tienen derecho a la asesoría legal. Esto asegura que las sanciones se impongan de manera justa y basada en pruebas concretas.
¿Qué legislación regula el delito de tráfico ilícito de migrantes en Guatemala?
En Guatemala, el delito de tráfico ilícito de migrantes se encuentra regulado en el Código Penal y en la Ley de Migración. Estas leyes establecen sanciones para aquellos que, con fines de lucro, faciliten, promuevan, organicen o financien el ingreso, salida o tránsito ilegal de personas por el territorio guatemalteco. La legislación busca prevenir y sancionar el tráfico ilícito de migrantes, protegiendo los derechos y la seguridad de las personas que se desplazan de manera irregular.
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