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Jenifer Castillo Pichilla 562 resultados

Resultados de: JENIFER CASTILLO PICHILLA

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuál es el período de tiempo durante el cual los antecedentes judiciales pueden ser considerados en Guatemala?

El período de tiempo durante el cual los antecedentes judiciales pueden ser considerados varía según el contexto y la jurisdicción. En algunos casos, las condenas anteriores pueden influir en decisiones durante varios años, mientras que en otros, la influencia disminuye con el tiempo.

¿Cuáles son los requisitos para solicitar un permiso de residencia por razones humanitarias en Guatemala?

Los requisitos para solicitar un permiso de residencia por razones humanitarias en Guatemala incluyen presentar una solicitud ante la Dirección General de Migración, proporcionar la documentación que respalde tu situación humanitaria, como certificados médicos o informes de violencia, cumplir con los requisitos establecidos por la ley de migración y pagar las tasas correspondientes.

¿Puedo utilizar mi Documento Personal de Identificación (DPI) como prueba de identidad al realizar trámites de matrimonio en Guatemala?

Sí, el Documento Personal de Identificación (DPI) es aceptado como prueba de identidad válido al realizar trámites de matrimonio en Guatemala. El DPI se utiliza para verificar la identidad de los contrayentes y completar los procesos legales relacionados con el matrimonio.

¿Cuál es la relación entre la financiación del terrorismo y el lavado de activos en Guatemala?

La financiación del terrorismo y el lavado de activos están interconectados en las regulaciones guatemaltecas y en las iniciativas internacionales de prevención. Ambas actividades ilícitas comparten similitudes en cuanto a la ocultación de fondos y la realización de transacciones financieras para fines ilegales. Por lo tanto, las regulaciones de prevención en Guatemala a menudo abordan ambas actividades simultáneamente.

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