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Jeison Santiago Santizo 373 resultados

Resultados de: JEISON SANTIAGO SANTIZO

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
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Artículos:

¿Cuál es el papel de las fintech en la inclusión financiera en Guatemala?

Las fintech desempeñan un papel importante en la inclusión financiera en Guatemala. Estas empresas de tecnología financiera ofrecen servicios financieros innovadores y accesibles, utilizando tecnologías digitales para llegar a segmentos de la población que tradicionalmente han estado excluidos del sistema financiero. Las fintech proporcionan soluciones como pagos móviles, transferencias de dinero, préstamos peer-to-peer y asesoramiento financiero automatizado. Al ofrecer servicios financieros asequibles y convenientes, las fintech amplían el acceso a servicios financieros y promueven la inclusión financiera en el país.

¿Se requiere la capacitación de los empleados de las instituciones financieras en Guatemala en relación con el KYC?

Sí, la capacitación de los empleados de las instituciones financieras en Guatemala en relación con el KYC es un requisito fundamental. Los empleados deben recibir formación regular sobre los procedimientos de KYC, las regulaciones actualizadas y las mejores prácticas para garantizar la efectividad y el cumplimiento de los procesos de debida diligencia.

¿Cuáles son las regulaciones en torno a la publicación de expedientes judiciales en línea en Guatemala?

Las regulaciones en torno a la publicación de expedientes judiciales en línea en Guatemala abordan cuestiones de privacidad y acceso público. Estas regulaciones buscan equilibrar la transparencia con la protección de datos sensibles, estableciendo pautas claras para la publicación y restricciones cuando sea necesario.

¿Cómo se abordan los casos de complicidad en delitos relacionados con la trata de personas en Guatemala?

Los casos de complicidad en delitos relacionados con la trata de personas en Guatemala se abordan con medidas específicas para combatir este grave problema. Las autoridades pueden aplicar leyes y programas destinados a prevenir y castigar la complicidad en actividades vinculadas a la trata de personas, protegiendo así los derechos humanos y la dignidad de las víctimas.

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