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Jefferson Archila Garcia 452 resultados

Resultados de: JEFFERSON ARCHILA GARCIA

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cómo se asegura la coordinación entre las instituciones financieras y otros sectores, como el gobierno y la sociedad civil, para fortalecer las medidas contra el lavado de dinero asociado con personas expuestas políticamente en Guatemala?

La coordinación entre instituciones financieras, el gobierno y la sociedad civil en Guatemala se asegura mediante la participación activa de la CONALD y otros organismos regulatorios. Se fomenta el diálogo y la colaboración para fortalecer las medidas contra el lavado de dinero, garantizando que haya una respuesta integral y efectiva en la identificación de personas políticamente expuestas.

¿Cómo se abordan legalmente los casos de violencia patrimonial en el ámbito familiar en Guatemala?

La violencia patrimonial en el ámbito familiar en Guatemala puede ser abordada legalmente mediante denuncias y acciones judiciales. Los tribunales pueden intervenir para prevenir y sancionar este tipo de violencia, que afecta los bienes y recursos económicos de las víctimas.

¿Qué sucede con los bienes embargados una vez que se levanta el embargo en Guatemala?

Una vez que se levanta un embargo en Guatemala, los bienes embargados quedan liberados y vuelven a estar a disposición de la persona o empresa afectada. En algunos casos, si el embargo se levanta antes de la finalización del proceso judicial, se pueden tomar medidas para asegurar la protección y custodia de los bienes durante el período de embargo. Sin embargo, una vez que se levanta el embargo, la persona o empresa recupera plenamente la posesión y el control de los bienes embargados.

¿Cuál es el impacto de la corrupción de las Personas Expuestas Políticamente en la migración en Guatemala?

La corrupción de las Personas Expuestas Políticamente tiene un impacto significativo en la migración en Guatemala. La corrupción contribuye a la falta de oportunidades económicas, la desigualdad social y la inestabilidad política, lo que puede llevar a un aumento en la migración forzada y la búsqueda de mejores condiciones de vida en otros países. Además, la corrupción puede debilitar las instituciones encargadas de abordar las causas fundamentales de la migración, como la pobreza y la falta de acceso a servicios básicos, lo que dificulta la respuesta efectiva a esta problemática.

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