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Jazmina Delgado Hernandez 766 resultados

Resultados de: JAZMINA DELGADO HERNANDEZ

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Qué debo hacer si mi Documento Personal de Identificación (DPI) contiene información incorrecta sobre mi estado civil?

Si tu DPI contiene información incorrecta sobre tu estado civil, debes acudir al RENAP y presentar los documentos legales que respalden la corrección necesaria, como un acta de matrimonio o divorcio actualizada. El RENAP realizará las actualizaciones correspondientes en tu DPI.

¿Puedo utilizar mi pasaporte guatemalteco como documento válido para solicitar un préstamo bancario en otro país?

Sí, en muchos casos puedes utilizar tu pasaporte guatemalteco como documento válido para solicitar un préstamo bancario en otro país. Sin embargo, las instituciones financieras pueden tener requisitos adicionales, por lo que es recomendable verificar los requisitos específicos del país y la entidad bancaria.

¿Qué instituciones guatemaltecas son responsables de la verificación en listas de riesgos?

La Unidad de Análisis Financiero (UAF) de Guatemala juega un papel fundamental en la verificación de listas de riesgos y en la prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Además, otras instituciones reguladoras, como la Superintendencia de Bancos y la Superintendencia de Administración Tributaria, pueden estar involucradas en este proceso.

¿Cuáles son los requisitos para solicitar un permiso de residencia por razones humanitarias en Guatemala?

Los requisitos para solicitar un permiso de residencia por razones humanitarias en Guatemala incluyen presentar una solicitud ante la Dirección General de Migración, proporcionar la documentación que respalde tu situación humanitaria, como certificados médicos o informes de violencia, cumplir con los requisitos establecidos por la ley de migración y pagar las tasas correspondientes.

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