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Jazmin Garcia Oliva 654 resultados

Resultados de: JAZMIN GARCIA OLIVA

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Qué es un "cliente políticamente expuesto" (PEP) y cuál es su relevancia en la prevención de la financiación del terrorismo en Guatemala?

Un "cliente políticamente expuesto" (PEP) es una persona que ocupa o ha ocupado una posición política prominente. Estos clientes se consideran de alto riesgo en la prevención de la financiación del terrorismo, ya que pueden estar más expuestos a actividades de financiamiento del terrorismo. Por lo tanto, se requiere una debida diligencia adicional en estas transacciones.

¿Cómo se manejan los casos de delitos cibernéticos en Guatemala?

Los casos de delitos cibernéticos en Guatemala se manejan mediante la aplicación de leyes específicas que aborden la naturaleza digital de estos delitos. Las autoridades guatemaltecas trabajan en colaboración con expertos en tecnología para investigar y perseguir delitos cibernéticos, como el fraude en línea, la piratería informática y otros actos delictivos relacionados con la tecnología. Conocer las leyes y los procedimientos aplicables es esencial para abordar eficazmente los delitos cibernéticos.

¿Qué tipos de transacciones se consideran de alto riesgo y requieren una debida diligencia más exhaustiva en Guatemala?

Transacciones internacionales, operaciones en efectivo y aquellas que involucran jurisdicciones de alto riesgo suelen requerir una debida diligencia más exhaustiva.

¿Cuáles son las leyes que abordan el delito de abuso de confianza en Guatemala?

En Guatemala, el delito de abuso de confianza se encuentra regulado en el Código Penal. Esta legislación establece sanciones para aquellos que, aprovechando una relación de confianza, cometan actos fraudulentos o desleales en perjuicio de otra persona. La legislación busca proteger la confianza y la buena fe en las relaciones comerciales y personales, así como prevenir y sancionar los abusos de confianza.

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