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Jazid Mendoza Fernandez 871 resultados

Resultados de: JAZID MENDOZA FERNANDEZ

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cómo se verifica la identidad de los testigos en procedimientos legales en Guatemala?

La identidad de los testigos en procedimientos legales en Guatemala se verifica mediante la presentación de documentos de identificación válidos. Los testigos pueden ser llamados a declarar y deben identificarse adecuadamente antes de hacerlo.

¿Cuál es el enfoque legal para la protección de los derechos de los niños en casos de situaciones de calle en Guatemala?

La protección de los derechos de los niños en casos de situaciones de calle se aborda legalmente en Guatemala. Se implementan medidas para identificar, proteger y brindar apoyo a los niños que viven en la calle, garantizando su bienestar y acceso a servicios sociales.

¿Qué es la Unidad de Análisis Financiero (UAF) en Guatemala y cuál es su papel en la prevención del lavado de activos?

La Unidad de Análisis Financiero (UAF) es una entidad gubernamental en Guatemala encargada de recibir, analizar y difundir reportes de operaciones sospechosas relacionadas con el lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Su función es crucial para la detección y prevención de estas actividades.

¿Cuál es el papel de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) en la verificación de antecedentes de empleados en Guatemala?

La Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) no suele tener un papel directo en la verificación de antecedentes de empleados en Guatemala. Su función principal está relacionada con asuntos fiscales y tributarios. La verificación de antecedentes generalmente recae en el empleador y puede implicar consultas a diversas fuentes de información pertinentes.

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