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Javier Chavez Yantuche 701 resultados

Resultados de: JAVIER CHAVEZ YANTUCHE

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuál es la principal legislación relacionada con el lavado de activos en Guatemala?

La principal legislación relacionada con el lavado de activos en Guatemala es la Ley Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos, que establece los delitos, sanciones y mecanismos de prevención para combatir esta actividad ilícita. También se aplican normativas internacionales y acuerdos en este ámbito.

¿Cómo se asegura la confidencialidad en la presentación de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) en Guatemala?

La confidencialidad en la presentación de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) en Guatemala es fundamental. Las autoridades competentes establecen medidas para garantizar la seguridad y confidencialidad de la información contenida en estos informes. Esta precaución es esencial para fomentar la colaboración y el intercambio de información sin comprometer la integridad del proceso.

¿Cuáles son las sanciones por incumplimiento normativo en el ámbito fiscal en Guatemala?

Las sanciones por incumplimiento normativo en el ámbito fiscal en Guatemala pueden incluir multas, recargos e intereses. La gravedad de las sanciones dependerá de la naturaleza y magnitud de las infracciones fiscales cometidas por el contribuyente.

¿Cuál es la situación de los derechos de las personas en situación de falta de acceso a servicios de atención a la diversidad funcional en Guatemala?

Las personas en situación de falta de acceso a servicios de atención a la diversidad funcional en Guatemala enfrentan desafíos en términos de garantía de sus derechos, inclusión y acceso a servicios de calidad. Es necesario fortalecer los servicios de atención a la diversidad funcional, promover la accesibilidad y eliminar las barreras físicas y sociales que limitan la participación plena de las personas con discapacidad.

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