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Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.
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Javier Arias Muñoz
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Muñoz Arias Javier Esau
En Guatemala
Cada informe incluye:
- Antecedentes Judiciales.
- Expedientes Judiciales.
- Verificación de CUI.
- Juicios y Demandas.
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Artículos:
¿Cuál es el proceso de notificación de operaciones sospechosas en Guatemala en el contexto de la financiación del terrorismo?
La notificación de operaciones sospechosas en el contexto de la financiación del terrorismo implica informar a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) sobre transacciones que puedan estar relacionadas con actividades terroristas. Esto contribuye a la detección temprana y la prevención de la financiación del terrorismo.
¿Cuál es el proceso para impugnar un embargo en Guatemala basado en errores administrativos o procedimentales?
Si se identifican errores administrativos o procedimentales en el proceso de embargo en Guatemala, se puede impugnar el embargo presentando una solicitud de revisión o apelación ante el tribunal correspondiente. Es importante recopilar pruebas sólidas que demuestren los errores y presentarlos ante el tribunal para su consideración. El tribunal evaluará la solicitud y tomará una decisión basada en la evidencia presentada. Es recomendable buscar asesoramiento legal para asegurarse de seguir los procedimientos adecuados y presentar una impugnación efectiva.
¿Cuál es el proceso para solicitar la custodia de un menor en Guatemala cuando se es madre soltera?
En Guatemala, la madre soltera tiene automáticamente la custodia de su hijo al nacer. Sin embargo, si se desea establecer la custodia legalmente o si existe un conflicto con el padre respecto a la custodia, se puede presentar una demanda ante el juez de familia competente para solicitar la custodia del menor.
¿Puedo obtener una copia de los antecedentes judiciales de un menor de edad en Guatemala con el consentimiento de sus padres o tutores legales?
No, en Guatemala no es posible obtener una copia de los antecedentes judiciales de un menor de edad, incluso con el consentimiento de sus padres o tutores legales. Los
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