Buscar

Javier Alvarado Soto 812 resultados

Resultados de: JAVIER ALVARADO SOTO

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
  • Consultas en 16 países y mucho más.

!Reporte completo en segundos!

Ver Informe Completo

Artículos:

¿Cómo se define el lavado de dinero según la legislación guatemalteca?

Se considera lavado de dinero a la acción de convertir, transferir, ocultar o adquirir bienes con el conocimiento de que provienen de actividades ilícitas.

¿Cuáles son los derechos de las personas en situación de migración en Guatemala?

Las personas en situación de migración en Guatemala tienen derechos protegidos por la Constitución y por tratados internacionales. Estos derechos incluyen el derecho a la no discriminación, a la protección contra la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes, al acceso a servicios básicos, a la unidad familiar, a la identidad, y a la asistencia y protección por parte de las autoridades.

¿Pueden las empresas privadas establecer políticas de selección de personal más estrictas que las leyes laborales?

Si bien las empresas privadas pueden tener sus propias políticas de selección de personal, estas no pueden ser más estrictas que las leyes laborales vigentes. Las políticas de selección deben cumplir con los principios y requisitos establecidos en el Código de Trabajo y otras regulaciones laborales.

¿Cómo se realiza la verificación en listas de riesgos en Guatemala?

La verificación en listas de riesgos en Guatemala se lleva a cabo a través de la comparación de la información de los clientes y las transacciones con las listas relevantes. Esto puede incluir la verificación de nombres, alias, fechas de nacimiento y otros datos relevantes. Las instituciones financieras también pueden utilizar software especializado para agilizar este proceso.

Consultas relacionadas con Javier Alvarado Soto