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Janny Yaxcal Orrego 533 resultados

Resultados de: JANNY YAXCAL ORREGO

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cómo se maneja la identificación de personas expuestas políticamente en el ámbito de la tecnología financiera (fintech) en Guatemala?

La identificación de personas expuestas políticamente en el ámbito de la tecnología financiera (fintech) en Guatemala implica la aplicación de procedimientos de debida diligencia mejorada adaptados a las características y riesgos específicos de esta industria. Se busca garantizar la transparencia y cumplir con las regulaciones, incluso en plataformas digitales.

¿Qué agencias gubernamentales en Guatemala tienen un papel en la supervisión de las actividades de debida diligencia?

La Superintendencia de Bancos, la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) son algunas de las agencias que supervisan la debida diligencia.

¿Cómo se determina la cuantía de la pensión alimenticia en Guatemala?

La cuantía de la pensión alimenticia en Guatemala se determina considerando diversos factores, como los ingresos y gastos de los padres, las necesidades del menor, el nivel de vida al que el menor está acostumbrado y otros aspectos relevantes para asegurar su bienestar y desarrollo.

¿Cuáles son las leyes que abordan el delito de negligencia en el ejercicio profesional en Guatemala?

En Guatemala, el delito de negligencia en el ejercicio profesional se encuentra regulado en el Código Penal y en las leyes específicas de cada profesión o sector. Estas leyes establecen sanciones para aquellos profesionales que, por negligencia, imprudencia o impericia, causen daño o pongan en peligro la vida, la salud o los derechos de las personas en el ejercicio de sus funciones. La legislación busca garantizar la calidad y la responsabilidad en el ejercicio profesional, protegiendo los derechos y el bienestar de los usuarios o clientes.

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