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Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.
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Jairon Gomez Hernandez
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Hernandez Gomez Jairon Alberto
En Guatemala
Cada informe incluye:
- Antecedentes Judiciales.
- Expedientes Judiciales.
- Verificación de CUI.
- Juicios y Demandas.
- Deudores morosos, embargos.
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Artículos:
¿Cuál es el impacto de la corrupción de las Personas Expuestas Políticamente en el sistema de justicia en Guatemala?
La corrupción de las Personas Expuestas Políticamente tiene un impacto negativo en el sistema de justicia en Guatemala. La interferencia política, la compra de voluntades y la impunidad socavan la independencia y la imparcialidad del sistema judicial. Esto debilita la confianza de los ciudadanos en la justicia, obstaculiza la persecución efectiva de los delitos de corrupción y genera un clima de impunidad que fomenta la perpetuación de actos corruptos.
¿Cuál es la edad mínima requerida para solicitar un Documento Personal de Identificación (DPI) en Guatemala?
La edad mínima requerida para solicitar un DPI en Guatemala es de 18 años. Los ciudadanos guatemaltecos menores de edad pueden obtener un DPI solo en casos especiales y con requisitos adicionales.
¿Qué se entiende por "cliente políticamente expuesto" (PEP) en el contexto de la debida diligencia en Guatemala?
Un cliente políticamente expuesto (PEP) es una persona que ocupa o ha ocupado un cargo político importante o una posición gubernamental en Guatemala o en el extranjero. La debida diligencia en relación con PEPs implica un escrutinio adicional debido a los posibles riesgos de corrupción o influencia indebida.
¿Puedo solicitar una copia de los antecedentes judiciales de un familiar fallecido en Guatemala si necesito esa información para asuntos hereditarios o legales?
En casos excepcionales, es posible solicitar los antecedentes judiciales de un familiar fallecido en Guatemala si se requieren para asuntos hereditarios o legales importantes. Sin embargo, esto está sujeto a regulaciones y procedimientos específicos, y se debe obtener autorización legal y justificación adecuada para acceder a esos registros.
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