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Jairo Robles Chavez 573 resultados

Resultados de: JAIRO ROBLES CHAVEZ

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Qué es el régimen de visitas en casos de divorcio en Guatemala y cómo se establece?

El régimen de visitas en casos de divorcio en Guatemala se refiere a los derechos de visita y contacto del padre o madre no custodio con sus hijos. Este régimen puede ser establecido por acuerdo mutuo entre los padres o por decisión judicial, y busca asegurar que el menor mantenga una relación adecuada con ambos progenitores.

¿Qué obligaciones tienen las instituciones financieras bajo la legislación AML guatemalteca?

Las instituciones financieras deben implementar medidas para prevenir el lavado de dinero, incluida la identificación de clientes, el monitoreo de transacciones y la presentación de informes a la Superintendencia de Bancos.

¿Cuál es la importancia de la formación y capacitación del personal en la prevención del lavado de activos en Guatemala?

La formación y capacitación del personal son fundamentales en la prevención del lavado de activos en Guatemala. Tanto en el sector financiero como en otros sectores, la preparación del personal para identificar operaciones sospechosas, cumplir con regulaciones y aplicar medidas preventivas contribuye a fortalecer la resistencia contra el lavado de activos.

¿Cuál es el enfoque legal para garantizar la equidad de género en asuntos de familia en Guatemala?

Guatemala ha implementado leyes y políticas para garantizar la equidad de género en asuntos de familia. Esto incluye la protección contra la violencia de género, la promoción de la participación igualitaria en decisiones familiares y la igualdad de derechos para todas las personas.

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