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Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.
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En Guatemala
Cada informe incluye:
- Antecedentes Judiciales.
- Expedientes Judiciales.
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- Juicios y Demandas.
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Artículos:
¿Qué medidas se están tomando para abordar la violencia y discriminación contra las personas migrantes en Guatemala en el ámbito de la protección de sus derechos a la reunificación familiar y atención a menores no acompañados?
En Guatemala se están implementando medidas para abordar la violencia y discriminación contra las personas migrantes en el ámbito de la protección de sus derechos a la reunificación familiar y atención a menores no acompañados, incluyendo la promoción de políticas de reunificación familiar, programas de protección infantil y fortalecimiento de servicios de atención a menores migrantes. Se están desarrollando iniciativas para garantizar la protección integral de los derechos de la niñez migrante y la reunificación con sus familias en condiciones seguras y dignas.
¿Cuál es el enfoque del sector de seguros en la prevención del lavado de activos en Guatemala?
El sector de seguros en Guatemala adopta un enfoque riguroso en la prevención del lavado de activos. Las compañías de seguros implementan medidas para verificar la identidad de los asegurados, evaluar los riesgos asociados y reportar cualquier actividad sospechosa. La colaboración con autoridades y la debida diligencia contribuyen a prevenir el uso indebido de servicios de seguros para el lavado de activos.
¿Qué medidas se toman para prevenir el lavado de dinero en el sistema financiero de Guatemala?
El sistema financiero guatemalteco está sujeto a diversas medidas preventivas, como la debida diligencia en la identificación y conocimiento del cliente, el reporte de transacciones sospechosas, la implementación de programas de cumplimiento y la capacitación del personal para detectar operaciones inusuales.
¿Cuál es el enfoque legal para la adopción de menores con lazos afectivos con sus familias biológicas en Guatemala?
El enfoque legal para la adopción de menores con lazos afectivos con sus familias biológicas en Guatemala puede implicar evaluaciones más detalladas. Se busca garantizar que la adopción no perjudique las relaciones afectivas existentes y que el bienestar del niño sea la prioridad.
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