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Jaime Villatoro Merida 580 resultados

Resultados de: JAIME VILLATORO MERIDA

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuál es el proceso de evaluación de riesgos en la prevención del lavado de activos en Guatemala?

El proceso de evaluación de riesgos en la prevención del lavado de activos en Guatemala implica identificar y analizar posibles riesgos asociados a las operaciones financieras y comerciales. Las entidades deben evaluar la exposición a factores de riesgo, determinar la probabilidad de lavado de activos y ajustar sus medidas preventivas en consecuencia.

¿Qué obligaciones tienen las instituciones financieras bajo la legislación AML guatemalteca?

Las instituciones financieras deben implementar medidas para prevenir el lavado de dinero, incluida la identificación de clientes, el monitoreo de transacciones y la presentación de informes a la Superintendencia de Bancos.

¿Cuáles son los desafíos en la implementación efectiva de medidas anticorrupción para las Personas Expuestas Políticamente en Guatemala?

La implementación efectiva de medidas anticorrupción para las Personas Expuestas Políticamente en Guatemala enfrenta varios desafíos. Estos incluyen la falta de recursos suficientes para investigaciones y enjuiciamientos, la presión política y la interferencia en los procesos judiciales, la impunidad arraigada y la resistencia al cambio por parte de los sectores corruptos. Además, la coordinación entre instituciones gubernamentales y la colaboración internacional pueden ser desafiantes, lo que requiere un esfuerzo conjunto para superar estos obstáculos.

¿Puedo obtener un pasaporte guatemalteco si soy ciudadano extranjero y resido en Guatemala?

No, el pasaporte guatemalteco es exclusivo para ciudadanos guatemaltecos. Los ciudadanos extranjeros que residen en Guatemala deben solicitar y utilizar el pasaporte de su país de origen para viajar internacionalmente.

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