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Jaime Recinos Martinez 389 resultados

Resultados de: JAIME RECINOS MARTINEZ

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
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  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuál es el papel de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) en la debida diligencia en Guatemala?

La UAF en Guatemala desempeña un papel crucial al analizar y prevenir actividades relacionadas con el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, colaborando con instituciones para fortalecer los procedimientos de debida diligencia.

¿Existen regulaciones específicas para la gestión de expedientes judiciales en el ámbito de los tribunales de justicia indígena en Guatemala?

En el ámbito de los tribunales de justicia indígena en Guatemala, pueden existir regulaciones específicas para la gestión de expedientes judiciales. Estas regulaciones podrían incorporar prácticas y enfoques particulares adaptados a las tradiciones y normas culturales de las comunidades indígenas, respetando sus sistemas de justicia propios.

¿Cuáles son los requisitos para solicitar una licencia de operación para un establecimiento de servicios de transporte público en Guatemala?

Los requisitos para solicitar una licencia de operación para un establecimiento de servicios de transporte público en Guatemala pueden variar según el tipo de transporte, como buses o taxis, y las regulaciones correspondientes. En general, se requiere presentar una solicitud, cumplir con los requisitos de flota de vehículos, pólizas de seguro, permisos de circulación, obtener la revisión técnica vehicular, pagar las tasas requeridas y obtener la aprobación de la autoridad competente.

¿Puedo obtener una copia de mis antecedentes judiciales en Guatemala si he sido condenado en un juicio militar?

Si has sido condenado en un juicio militar en Guatemala, es posible que puedas obtener una copia de tus antecedentes judiciales relacionados con ese caso específico. Sin embargo, ten en cuenta que los antecedentes judiciales militares y civiles pueden estar sujetos a diferentes procesos y regulaciones.

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