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Resultados de: JACOBO BARRIENTOS ORTIZ

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuáles son los requisitos de debida diligencia para las empresas que realizan transacciones de comercio internacional en Guatemala?

Las empresas involucradas en el comercio internacional deben cumplir con requisitos específicos de debida diligencia para prevenir el lavado de dinero.

¿Cómo se abordan legalmente los casos de sustracción de menores por parte de familiares en Guatemala?

Los casos de sustracción de menores por parte de familiares se abordan legalmente, y los tribunales pueden intervenir para restituir al menor a su lugar de residencia habitual. Se busca garantizar la estabilidad y el interés superior del menor en estas situaciones.

¿Qué medidas se toman para proteger los derechos de los beneficiarios de manutención en Guatemala durante disputas legales?

Durante disputas legales en Guatemala, se toman medidas para proteger los derechos de los beneficiarios de manutención. Esto puede incluir la asignación de medidas cautelares para asegurar el sustento durante el proceso legal y garantizar que los beneficiarios reciban el apoyo necesario.

¿Cuál es la situación de la corrupción en Guatemala?

La corrupción ha sido un desafío persistente en Guatemala. A lo largo de los años, el país ha enfrentado casos de corrupción que han afectado a diferentes niveles del gobierno y han debilitado la confianza de la población en las instituciones. Sin embargo, en los últimos años se han implementado medidas para combatir la corrupción, fortalecer el sistema de justicia y promover la transparencia en la gestión pública.

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