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Jackelyn Lopez Morales 545 resultados

Resultados de: JACKELYN LOPEZ MORALES

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
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  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuál es el plazo para mantener registros de KYC en Guatemala?

Las instituciones financieras deben mantener registros de KYC durante al menos cinco años después de la terminación de la relación con el cliente.

¿Puedo utilizar mi Documento Personal de Identificación (DPI) como prueba de identidad al solicitar un contrato de servicios públicos en Guatemala?

Sí, el DPI es generalmente aceptado como prueba de identidad válido al solicitar un contrato de servicios públicos en Guatemala. Las empresas de servicios públicos pueden requerir el DPI para verificar la identidad del solicitante y establecer el contrato de servicio.

¿Qué ocurre si los bienes subastados no cubren completamente la deuda en Guatemala?

Si los bienes subastados no cubren completamente la deuda en Guatemala, el deudor sigue siendo responsable de la diferencia. El acreedor puede buscar otras formas de recuperar la deuda restante, como solicitar un embargo adicional o iniciar un proceso de cobro.

¿Cómo se abordan los casos de empleados que se mudan de un trabajo a otro en términos de verificaciones de antecedentes en Guatemala?

En Guatemala, cuando los empleados se mudan de un trabajo a otro, las verificaciones de antecedentes pueden ser necesarias nuevamente, dependiendo de las políticas de la nueva empresa. Cada empleador puede tener sus propios protocolos para evaluar la idoneidad del empleado, incluso si se ha sometido previamente a verificaciones en trabajos anteriores.

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